CA du 30 septembre 2024

Conseil d’administration Directissimo 59
Procès-verbal de la réunion du lundi 30 septembre 2024

Présents : BLOIS Brigitte, BRUGGEMAN Dominique, KOPP Michel, PETER Marion, ROSE Gérard, SEYNHAEVE Camille.  Excusés : POPULIN Agostino, SOMMER Anette.  Absente : GALLINA Martine.

Ouvert à 20 h, le conseil traite l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour

Election du Bureau : Sont élus à l’unanimité des présents :

• PETER Marion, présidente
• ROSE Gérard, trésorier
• SEYNHAEVE Camille, trésorier adjoint
• KOPP Michel, secrétaire
• BRUGGEMAN Dominique, secrétaire adjoint chargé de la communication

Modifications statutaires
Suite aux décisions prises par l’assemblée générale du 25 septembre pour l’organisation du groupement d’achat avec la création de 4 entités distinctes sur des territoires distincts, le conseil d’administration décide de changer le nom de l’association Directissimo 59 en Directissimo Pays de Condé et de transférer le siège social au 147 rue Emile Basly à 59690 Vieux-Condé.
Voté à l’unanimité des présents.

Adoption des principes de fonctionnement
À l’unanimité des présents, le conseil d’administration adopte les dispositions suivantes :

• La cotisation annuelle d’adhésion 2024/2025 reste fixée à 5 € et sera encaissée à la première commande, idéalement par paiement séparé du règlement des produits achetés.
• Un seul lieu de réception des produits de Sicile, pour l’instant chez Marion et Camille au 147 rue Basly à Vieux-Condé, dans la limite d’une palette de 70 caisses maximum.
  Les produits de Sicile commandés : oranges, citrons, pamplemousses, clémentines, mandarines, avocats, cédrats, artichauts. Pas de dérivées.
• Les produits du Jura seront réceptionnés à Hergnies chez Ghislaine et Michel Kopp : Comté jeune, vieux, Noël, Morbier, Raclette, Mont d’or petit et grand, Cancoillotte nature, ail et vin jaune, saucisson sec et saucisse de Morteau
• Michel et Brigitte s’engagent à récupérer une partie des commandes des produits de Sicile dès leur réception chez Marion et Camille, et d'en assurer la diffusion dans leur réseau de proximité.
  De même, Marion, Brigitte et Michel diffuseront dans leur réseau de proximité les produits du Jura réceptionnés chez Michel.
• D’autres produits pourront être commandés auprès d’autres producteurs sur décision du CA.

Mise en œuvre des décisions prises

• Dépôt en sous-préfecture des formalités liées aux nouveaux administrateurs et aux modifications de statuts décidées par le conseil d’administration (Michel)
• Rendez-vous au Crédit Mutuel pour procéder aux modification nécessaires pour les comptes bancaires (Marion, Gérard et Camille)
• Contact avec la MAIF pour les modification nécessaires de nos contrats d’assurance (Michel)

Achats à prévoir

• Matériel et fournitures bureautique.
• Un ou deux tampons encreurs au nouveau nom et coordonnées de l’association après que toutes les modifications auront été enregistrées.
• Deux plaques de sol métallique de 1 m x 2 m pour l’accès au garage chez Marion et Camille.

Questions diverses

• Lors de l’assemblée générale, Luc Coppin de Fresnes-sur-Escaut et Patrick Lemer d’Hergnies ont proposé de mettre à disposition un local pour la réception de palettes mais sans participation à la réception et à la diffusion.
  Cette proposition sera étudiée ultérieurement en fonction des besoins et possibilités.
• Le montant financier du forfait annuel de fonctionnement versé à Directissimo 88 sera réévalué en fonction de la nouvelle organisation mise en place.
• Une participation forfaitaire aux frais de démarrage des trois autres entités créées sera rediscutée dès que les associations seront officiellement mises en place et qu’elles nous auront transmis une estimation de leur besoin.

Prochaine commande

Une première commande de produits du Jura sera engagée courant octobre pour les adhérents de Directissimo Pays de Condé.

Prochaine réunion
Le conseil d’administration se réunira avant la première commande d’agrumes.

La réunion se termine à 21H30

Compléments d’information

► Par courriel adressé à Marion Peter le 2 octobre 2024, Agostino Populin et Anette Sommer ont présenté leur démission de l’association.
► Par courriel adressé à Marion Peter le 13 octobre 2024, Martine Gallina annonce sa démission du conseil d'administration de Directissimo Pays de Condé.

 Télécharger ce procès-verbal du conseil d'administration du 30/09/2024